La data de 11 noiembrie 2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial (ST) Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bacău au efectuat un număr de 30 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Arad, Teleorman, Călăraşi, Galaţi, Prahova, Buzău, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu luna septembrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională organizată ai cărei membri au acţionat ca reprezentanţi ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au desfăşurat acte de comerţ, respectiv lansarea de comenzi şi achiziţionarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată (bilete la ordin sau file CEC), cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora. În derularea relaţiilor comerciale cu persoanele vătămate, membrii grupării şi-au declinat identităţi şi calităţi mincinoase (director vânzări, responsabil achiziţii, etc.), inducând şi menţinând în eroare reprezentanţii acestora şi determinându-i să accepte condiţii contractuale, pe care nu aveau intenţia să le respecte.

Pentru preluarea si administrarea în fapt a societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională membrii grupării au folosit ca interpuşi mai multe persoane de condiţie socială precară, cu posibilităţi financiare reduse, care au dobândit calitatea de asociaţi şi/sau administratori, dar a căror activitate a fost controlată exclusiv de către cei patru. La momentul preluării, aceste societăţi aveau bonitate financiar-fiscală ridicată, situaţiile financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală relevând o activitate comercială consistentă, cifră de afaceri în creştere, profit şi angajaţi, toate aceste elemente contribuind decisiv la decizia părţilor vătămate de a furniza mărfurile solicitate şi de a accepta efectuarea plăţii cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp.

După preluarea societăţilor comerciale, prin utilizarea de nume şi calităţi mincinoase, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, membrii grupării au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali a mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, paguba creată până la acest moment fiind în cuantum de 5.652.159,79 de lei.

La sediul DIICOT – ST Bacău au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti, SCCO Vrancea, SCCO Călăraşi, SCCO Teleorman şi SCCO Arad, al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism face precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.