Prin rechizitoriul din data de 29 septembrie 2020, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a dispus trimiterea în judecată a două persoane fizice – cetăţeanul român F.I. şi cetăţeanul turc B.O.Z. – şi a trei persoane juridice pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-a reţinut că, în perioada 5 ianuarie 2011 – 24 mai 2014, în calitate de reprezentant de fapt al inculpatelor SC „B.I.” SRL, SC „D.C.E.” SRL şi SC „M.M.” SRL, cetăţeanul turc B.O.Z. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 1.617.133 de lei (din care TVA – 970.280 de lei, iar impozit pe profit – 646.853 de lei), prin înregistrarea în evidenţele celor trei entităţi a 61 de facturi atestând operaţiuni fictive, facturi puse la dispoziţie de coinculpatul F.I.

De asemenea, în scopul ascunderii şi disimulării sumelor de bani obţinute ca urmare a activităţii infracţionale evazioniste, în perioada 5 ianuarie 2011 – 4 decembrie 2014 a transferat suma de 5.015.594 de lei din conturile inculpatelor persoane juridice în conturile firmelor emitente de facturi, asigurându-şi redobândirea banilor după oprirea comisionului de către complicele F.I.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a mai reţinut că inculpatul F.I., în intervalul 3 august 2011 – 4 martie 2014, în calitate de reprezentant de fapt al inculpatei SC „F.” SRL şi de drept al inculpatei SC „E.A.” SRL, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 210.508 lei (din care TVA – 126.304 lei, iar impozit pe profit – 84.204 lei), prin omisiunea înregistrării în evidenţele celor două entităţi a opt facturi fiscale.

În scopul acoperirii pagubei şi pentru asigurarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului pe bunuri mobile şi imobile în valoare totală de 2.845.000 de lei aparţinând inculpaţilor persoane fizice şi persoane juridice.

Ministerul Public face precizarea că trimiterea în judecată este o etapă care, conform codului de procedură penală, reprezintă finalizarea anchetei şi sesizarea instanţei, şi care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principul prezumţiei de nevinovăţie.